00:42.1
Ganun po. So, yun. Nung naka-payout naman po kami, nagtuloy-tuloy na po hanggang umabot po kami yung P960,000.
00:49.4
Yung total po ng lahat ng investor nito pong lumabas yung master list is around P268,000,000 po.
00:56.9
P470,000 investors po.
00:60.0
Nakapag-invest sa kanila?
01:02.3
P470,000 investors po.
01:04.7
Around December last year po, December 21, nag-post po siya public announcement sa group namin na yun nga, mishandled daw po yung pera, ikuklose na daw po.
01:14.3
And then, susundan yung kung ano yung nasa contract na ibabalik yung kapital.
01:18.4
Plus yung interest nung November.
01:21.6
Pero hanggang ngayon po, wala po kasing. Yung mga updates niya po kasi is parang nananakot po siya na pag may nagkaso po, magpa-file ng bankruptcy.
01:29.8
And then, or kung magpatulpo, magsirain yung name niya.
01:35.0
Hindi na daw po mababalik yung kapital namin kasi bayad na daw po siya dun sa kahihiya na gagawin namin.
01:41.8
Parehas-parehas ba kayo nang naging karanasan dito?
01:45.7
Wait lang, sino nga pala yung investment firm ba ito?
01:49.6
Ano po ito, restaurant po siya.
01:52.4
At first po kasi ako po, personal experience ko po, niyaya po ako nung batchmate ko nung high school.
02:00.5
Na siya po yung admin nitong investment na to.
02:04.9
And best friend niya po yung may-ari nung restaurant.
02:07.4
Nung nag-invest po kami, nung una po, okay-okay naman po.
02:10.1
Nag-start lang po kami ng maliliit na amount.
02:12.0
Tapos nung nag-okay naman po, dun na po kami nag-start na magdagdag ng magdagdag ng amount.
02:17.2
Hanggang sa umabot po yung sa amin mag-asawa na P785,000.
02:22.3
Initially, nung mga unang buwan, meron namang kayong natanggap?
02:26.5
Okay, so mga ilang buwan na merong naibalik sa inyo?
02:29.0
Actually, nag-start po ako ng July 2022.
02:35.4
Tapos nito pong last year, nag-start pong madelay yung mga payout namin ng around September.
02:41.2
Ang lagi po nilang nire-reason is AMLA daw po ng bank.
02:47.2
Tapos mga limits daw po ng bank, yung pag-withdraw at saka yung mga transaction po,
02:54.1
nai-hit daw po nila yung limit.
02:56.3
Eh, iniiwasan daw po nila yun kasi hindi naman daw po naka-declare yung investment doon po sa parang sa bank.
03:06.4
Okay, well, number one, dapat maging malinaw to sa lahat.
03:10.9
Yung limit when it comes to AMLA, hindi ibig sabihin pag ikaw ay lumampas sa limit in a transaction.
03:17.2
500,000 per day, hindi ibig sabihin yun na may iligal nang nangyayari.
03:22.0
Okay, ibig sabihin yun is AMLA will flag the transaction and pag-e-explaining ka lang naman eh.
03:29.7
Okay, kung ma-justify mo yun kung bakit nagkaroon ng ganyang kalaking transaction, walang problema yun kay AMLA.
03:37.3
So, hindi yan valid reason.
03:39.4
Okay, except kung talagang mayroon silang iligal na ginagawa.
03:44.0
Okay, kasi bakit ka matatakot sa AMLA?
03:46.7
Bakit ka matatakot sa AMLA?
03:47.2
Bakit ka matatakot sa ganyang kalaking transfer of amount if meron naman talagang justification?
03:53.1
Ibig sabihin, they cannot justify.
03:55.2
Okay, pero eto lang, matanong ko lang din.
03:57.3
You are referring to this restaurant, no?
03:59.3
Yan yung nasa screen natin ngayon, Manchie's Restaurant.
04:02.3
Yes, in Cardona Rizal po.
04:04.0
In Cardona Rizal.
04:05.6
I'm sorry, pero first time ko kasi marinig to, no?
04:07.8
So, ano ba to? Is this a chain of restaurant?
04:11.7
Ilang branches sila?
04:13.3
Actually po, yung branch niya po is yung sa Cardona lang po.
04:17.2
Nag-start po sila ng maliit na store hanggang sa nagkaroon po ng additional store kasi nga gawa daw po dung investment.
04:23.9
So ngayon, ilan na yung stores nila?
04:26.6
Wala pa po, pero nagkaroon po sila ng isang Kmart kadikit po nung Manchie's Restaurant.
04:32.8
Do you have copy no? Mayroon ba kayong kasulatan dito sa naging investment ninyo?
04:37.5
Yes po, may mga acknowledgement receipt po para po dun sa mga nag-pay in ng cash.
04:42.5
Tapos meron din po mga contracts na isinesend po through PDF.
04:46.9
At naka-isign naman po yung nagpapainvest at saka po yung mga admins.
04:51.6
Kailan yung huling nakausap itong mga nireklamo ninyo?
04:55.1
Hindi na po siya nakipag-usap, nag-update na lang po siya sa group.
04:59.4
And yung last time is yesterday?
05:01.8
Last time po niyang update is January 6.
05:05.0
So, after January 6 po, kagabi lang po siya nag-update ulit.
05:11.1
Sino po yung pinaka-usap nyo dito?
05:12.9
Kasi madami-dami po sila, anim?
05:15.5
Si Aaron Domingo, Deliza Domingo.
05:17.6
Camille Joy Ramos.
05:18.9
Jerry Mendoza, Cherry Santos, Revelyn Marquez.
05:21.7
Sino po dito yung nakakausap nyo?
05:23.0
Yung nakikipag-transact po talaga.
05:24.6
Si Madam Deliza po.
05:26.5
At saka yung tumatanggap yung mga nag-ano po ng mga forms namin.
05:31.8
Si Camille po yung admin.
05:33.9
At saka yung tumatanggap po ng pera sa store.
05:37.4
Either si manager po or si Miss Jerry Ann.
05:42.4
Now, you mentioned kanina there's around 200 million.
05:46.9
Worth of investment.
05:48.6
Saan daw napunta yung pera na yun?
05:50.1
Nag-post siya sa GC na na-scam din daw po siya sa Eton.
05:55.7
In other words, yung in-invest nyo sa kanya, in-invest nyo din sa iba.
05:59.7
Which is wala po dun sa contract.
06:01.7
Wala dun sa contract ninyo.
06:02.5
Kasi alam po namin, naka-estate po dun sa contract namin na yung in-invest po namin is gagamitin sa pagpapalago ng negosyo.
06:09.0
Naka-estate din po dyan sa contract namin kung saan-saan po gagamitin na businesses yung pera namin.
06:17.2
And it appears now na ginamit nila for purposes other than those stated in your contract.
06:24.6
So, at ngayon, yun na yung ginagawa nilang rason ngayon kaya hindi raw nila kayong maibigyan or mabalikan kasi nawala na.
06:32.3
Nawala na yung pera.
06:33.3
Then hinahanap po namin.
06:35.0
Palukuhan na to, no?
06:36.1
Hinahanap na po namin yung 268 million.
06:41.9
Doon na po naglabasan yung mga…
06:46.2
Flashback po nung mga dinedetalya niya sa amin dati na mga sinasabi niya na nakabili ng property.
06:52.6
Bukas pa ba itong restaurant na to?
06:54.9
Nag-ooperate pa po siya kahit hindi po siya responsive sa amin.
06:58.1
Pumapalo po ng 1 million ng sales nila per month according sa bank.
07:02.5
Well, number one, when we speak of investment contract kasi, given yan na may risk.
07:08.1
Pwede kang mag-profit, pwede rin namang matalo yung in-invest mo.
07:13.3
At least malinaw sa atin lahat yun.
07:15.6
And dito sa case natin na to, well, parang too good to be true yung 15% a month.
07:22.7
Pero just the same, if you have a contract and yung terms ng contract nyo are clear kung saan lang dapat pwedeng gamitin yung pera na yun,
07:33.2
then they are also bound to the terms of that contract.
07:36.5
Such that, kung hindi nila tinupad yun, they will have liabilities under the law.
07:41.2
Whether that is civil, okay?
07:43.8
Or kung meron pa kayong ibang may bibigay.
07:45.6
Sa akin na facts, baka pwede rin ito yung mag-fall into criminal cases.
07:50.8
Kasi una sa lahat, do they have permits for this investment?
07:54.9
Meron din po siyang posting na nagpapatunay.
07:58.1
Meron po kaming screenshot na pinost niya na wala po silang BIR and SEC.
08:04.7
If they used yung pera na yan for other purposes, baka mag-fall yan na estafa.
08:12.8
At dahil sa dami ninyo, bukod sa...
08:15.5
Sa patong-patong na kaso yung mapaparal sa kanya,
08:17.8
baka hindi na makalabas sa kulungan itong mga ito.
08:20.4
Pero I understand.
08:21.3
I understand na yung pagkakakulong or liabilities under the law will just be secondary.
08:26.4
Gusto nyo may balik yung pera.
08:28.5
Charlie, unlucky nung amount na involved dito.
08:31.1
At kung wala ka man lang show o may papakita na kung saan napunta yung pera,
08:39.1
then mahihirapan silang patunayan na talagang legitimate yung investment nila
08:44.0
sadyang nalugi lang sila.
08:46.9
Kasi, of course, I have to inform you din, yung risk na...
08:50.7
Well, you're already aware naman, the nature of an investment is a risk.
08:55.4
Pwede kang kumita, pwede rin namang hindi.
08:59.1
Pero yun naman yung sinasabi ko sa inyo, since meron kayong kontrata,
09:02.2
and good thing that you have the written contract, may limit dun sa mga prerogatives nila.
09:08.7
Ngayon, kung ginamit nila yung pera sa mga bagay,
09:12.0
baka nga ginamit pang personal,
09:14.6
eh di mas lalong...
09:16.1
Ah, pang personal nga, pera na yan.
09:18.0
Meron po sila, nag-trip po sila sa Japan, Boracay,
09:22.3
yung wedding po nung admin na si Camille, sobrang ingrande,
09:25.9
and then nagpa-raffle pa ng NMAX dalawa sa wedding po.
09:30.0
And nabigay ng cash.
09:30.9
And then yung birthday po ni Delisa Perez po,
09:35.7
nakakala pa po ng 3K per investor kasi parang gift po namin sa kanya
09:40.4
dahil yun nga po.
09:44.6
And then nakabili po sila ng Everest,
09:47.4
tapos yung tatay niya pong Bishop is nagkaroon ng Raptor.
09:52.2
And then nakabili pa po sila ng bagong lupa,
09:54.8
may kondo pa po sila sa Canada, which is yun po yung kinakatakot namin.
09:58.7
Other than your 260 million plus investment,
10:03.2
ma-afford ba nila yung ganyang klaseng lifestyle?
10:07.9
So parang ganun na nga, dun na nga ginamit yung pera ninyo.
10:13.7
Pag dun ginamit yung pera ninyo, malamang hindi talaga tutubo yung investment ninyo.
10:18.5
And that is already fraudulent.
10:21.5
So, ano, iniintay lang natin from the NBI Region 4A.
10:26.3
Kasi dito mga cases na to, obviously may fraud yan.
10:29.6
Transactions yan.
10:30.6
May fraud na naganap.
10:31.9
And the amount involved dito, Shari, hindi to biro-biro lamang.
10:39.3
Ako po kung napapanood nyo po kami ngayon,
10:42.2
sana humarap kayo sa amin ng tao, personal,
10:48.2
at sana gumawa kayo ng paraan na maibabalik nyo talaga yung mga perang pinaghirapan namin
10:53.7
kasi good faith namin yan inano sa inyo, binigay sa inyo,
10:58.3
and binigyan nyo kami ng assurance na hindi kayo scam every halos every month
11:03.8
na kung saan nyo ginagamit yung pera.
11:06.3
And yun lang naman, hindi naman kami para mga ano, para mga…
11:12.2
Eh, pare-pareho lang naman tayong lumalaban dapat ng patas dito sa mundo.
11:18.8
Kaya lang naman po kami lumapit dito kasi hindi na po talaga namin siya ma-reach out.
11:23.2
As in, hindi po siya willing makipag-communicate sa amin,
11:27.0
hindi na po siya responsive kahit sa mga comments, kada update niya,
11:30.9
hindi po siya nagre-response.
11:32.6
Kung baga mag-a-update na lang po siya kung kailan niya gusto.
11:35.5
Dito nun, hawak ko ngayon yung sample contract nila
11:38.8
at nakalagay dito kung saan dapat.
11:41.5
Pwedeng gamitin yung mga investments.
11:44.9
Ito po yung shall be used for the restaurant, water refilling station,
11:51.2
Korean food mart, coffee shop, piggery, and livestock, emergency loan.
11:56.3
Nakita nyo ba itong mga ito?
11:57.2
Itong mga refilling station na ito.
11:58.8
Food mart, coffee shop, hindi po.
12:01.1
Limang baboy lang.
12:02.6
The good thing compared sa mga ibang na scam is kilala nyo kung sino yung nang scam sa inyo.
12:07.8
Kaya nating habulin.
12:11.5
May naipundar or na-invest rather.
12:14.6
Magandang hapon po, Sir Mercado.
12:16.8
Magandang hapon po, Atty.
12:18.5
Nakarating na po ba sa inyo yung concern?
12:21.4
Meron daw parang investment scheme dito ng, ano ito, Air Lee's Manchese Restaurant?
12:29.8
Wala pa po kami natatanggap na official communication about that.
12:34.2
We will check with our staff kung meron na po.
12:37.0
Kasi, po sir, nandito po sa amin may mga nagre-reklamo.
12:41.5
Apparently, they invested collectively P260 million worth of investment and it appears na hindi naman pala ginamit yung pera na yun for that purpose.
12:53.0
It was appropriated para sa personal benefit ng mga, yung nire-reklamo nila and for sure sa pamilya nila.
13:02.6
And there are 400 people involved, mga biktima po, Sir Mercado.
13:08.3
Ano po kayang pwede nating may tulong sa kanila?
13:10.3
Una po, dapat natin malaman kung saan po nangyari yung agreement, yung sinasabi nila, so that we can determine the venue and jurisdiction kung saan po natin endorse.
13:22.4
Sir, sorry po. Dito po, based doon sa contracts nila at doon din naman located yung restaurant, ito po ay sa Cardona Rizal.
13:31.3
Okay po. Kung sa Cardona Rizal po yan, sige po. You can give us, you can give them my number, our number here in the office.
13:40.3
We will act on it and we will endorse it properly with the agent in charge of our NBA Rizal.
13:46.9
Tututukan namin, titignan natin kung ano magagawa. Pagtutulungan po namin, Sir.
13:56.5
Itong mga lumapit po sa amin, ang priority talaga nila is maibalik. Of course, yung 200 million na ilabas na nila.
14:05.0
Sir, doon sa mga previous na mga cases ninyo, anong chances?
14:10.3
Na may balik pa yung ganitong kalaking amount?
14:12.5
To be honest with you, Sir, ang aming primordial consent is to file charges against them if the evidence will warrant.
14:18.7
Yun naman po ang una eh.
14:21.2
Siguruhin natin na maikakahon sila sa kaso kung yun ang laman ng facts. We will be basing our actions on facts and evidence.
14:29.7
Then yun po nga sa recovery na ibigay nila, well it's up to them. During the full-blown trial, hindi po dito sa loob po ng opisina,
14:40.3
mangyayari yung tungkol sa action, sa pagbabalik dahil ang aming trabaho po mag-imbestiga at mag-file po ng kaso.
14:48.0
Maganda po kung ma-advise po sila, nadalim po nila yung pieces of evidence, documentary and everything, yung transaction para makita po natin kung saan nagmula, saan nagtapos at kung gaano katiba yung ebidensya natin.
14:59.8
Para po, pag nag-file tayo ng kaso, ay lutong-luto at mapapanagot po natin ang dapat managot.
15:06.4
Yung investigation po natin, Sir, mga gaano katagal po yun?
15:10.3
Sa amin, we will do it as soon as possible. Basta kung kompleto po yung complainant, nandito sila, they can provide us with their proper identification card.
15:18.7
Siyempre, we need to establish also their identities as complainants dahil mag-i-issue ng supina in the future ng prosecutor's office, ang court.
15:26.7
So to make things clear at matibay, dapat din namin makausap sila. We will evaluate the documents that will be presented and from there, be-based namin ang action.
15:37.6
Kung kompleto ang dokumento, okay lahat.
15:39.4
Mas mabilis po natin ma-aksyonan.
15:41.1
Sige po, Sir Mercado, sasamahan po namin itong mga nagre-reklamo sa inyong tanggapan at sana mapabilis po yung proseso natin dito kasi baka may mga maloko pa silang iba.
15:54.6
Yan po ang aming objective lagi, pabilisin pero kailangan sure ang aming hakbang para mabilis pero tama.
16:01.5
Yan po ang lagi nating panuntunan.
16:03.3
Alright. Maraming salamat po, Sir Mercado.
16:06.0
Sige po, Attorney. Magandang araw po.
16:07.5
Okay. So narinig po natin, no?
16:09.4
Sir Mercado, okay, ganun talaga yan, okay? It will start with an investigation.
16:14.4
Sir Mercado will conduct the investigation. Kailangan natin yan para pagdating ng korte, hindi tayo didismisan.
16:20.9
Okay? Kasi kung umadismis yan, edi mas matutuwa pa yung kalaban natin dito, diba? Yung mga nire-reklamo ninyo.
16:27.3
Word po kasi kami, eh, kasi po, may chance po na tumakas siya pa Canada. Kasi po, PR po siya dito.
16:33.8
Ah, ganyan. Kung tumakas, kasi as of now, ah, as of now, wala tayong legal basis to...
16:39.4
Prevent them from traveling. Okay?
16:42.2
How can we get them to, ah, how can we prevent them from traveling?
16:45.8
You immediately file the case, okay, para umabot na yan sa korte, and yung korte yung magpipigil sa kanila.
16:53.9
Attorney, tatanong lang din po sana namin yung...
16:56.9
Kasi attorney yung business nila, wala pong BIR permit. DTI lang po.
17:00.9
Ah, there's a chance na hindi nagbabayad ng tamang buwis, ganun?
17:05.0
Well, that's a separate case. Okay? Yung, yung, yung payment...
17:09.4
Of taxes, or tax evasion rather, is also a criminal, criminal, ah, matter. Okay?
17:16.0
So, lahat yan, no? I-bring up natin yan dun sa ating, ah, investigation. Okay?
17:23.1
Kasi kung, for example, yung investment scam na yan, separate pa yung tax evasion nila dyan.
17:28.9
At makikita naman yan, eh. Makikita naman sa records ng BIR if they paid the right taxes.
17:33.3
Okay? So, ganun na lang muna, Shari, no?
17:36.6
If you have concerns or any other matters.
17:39.4
Clarifications, ah, sa next studio natin, mapag-uusapan natin yan.
17:44.3
And, of course, no, yung staff natin will coordinate.
17:46.0
Yes po. Ah, asisten po kayo ng reporter ng, ah, ah, Rafi Tufo in Action sa tanggapan po ni, ah, Sir Eric Mercado sa NDI
17:54.0
para po maipasa po natin lahat po ng documents and lahat po ng mga concern natin maibigay na po natin sa kanila.
18:00.6
Maraming salamat po, sir.
18:01.6
Maraming salamat po at magandang hapon po.
18:03.9
Kausapin po namin kayo sa kabilang studio.
18:05.7
Thank you very much po.
